貸前調(diào)查不盡職、辦理無真實貿(mào)易背景的信用證業(yè)務！由此，國慶節(jié)前，浙商銀行股份有限公司鎮(zhèn)江分行被國家金融監(jiān)督管理總局鎮(zhèn)江監(jiān)管分局行政處罰，罰款80萬元。揚子晚報/紫牛新聞記者注意到，時任浙商銀行股份有限公司鎮(zhèn)江分行營業(yè)部總經(jīng)理的韓輝，時任浙商銀行股份有限公司鎮(zhèn)江分行營業(yè)部總經(jīng)理、副總經(jīng)理的周飛，同期也分別被處以“警告并罰款”。三者總計罰款高達91萬元。

處罰信息

在“國家金融監(jiān)督管理總局鎮(zhèn)江監(jiān)管分局行政處罰信息公開表”中，揚子晚報/紫牛新聞記者看到，浙商銀行股份有限公司鎮(zhèn)江分行的處罰信息為“鎮(zhèn)金罰決字〔2025〕6號”，其主要違法違規(guī)行為為“貸前調(diào)查不盡職、辦理無真實貿(mào)易背景的信用證業(yè)務”。鎮(zhèn)江金融監(jiān)管分局對其作出“罰款80萬元”的行政處罰。

韓輝的處罰信息為“鎮(zhèn)金罰決字〔2025〕7號 ”。作為時任浙商銀行股份有限公司鎮(zhèn)江分行營業(yè)部總經(jīng)理，因“辦理無真實貿(mào)易背景的信用證業(yè)務”，鎮(zhèn)江金融監(jiān)管分局對其作出“警告并罰款5萬元”的行政處罰。

周飛的處罰信息為“鎮(zhèn)金罰決字〔2025〕8號”。其時任浙商銀行股份有限公司鎮(zhèn)江分行營業(yè)部總經(jīng)理、副總經(jīng)理，因“貸前調(diào)查不盡職”，被鎮(zhèn)江金融監(jiān)管分局作出“警告并罰款6萬元”的行政處罰。